染雾集团公司管理制度 篇一
随着企业规模的不断扩大和发展，集团公司的管理制度变得尤为重要。一个完善的管理制度能够帮助集团公司更好地组织和协调各个子公司的工作，提高整体运营效率，实现战略目标。本文将探讨集团公司管理制度的重要性以及如何建立一个有效的制度。
首先，集团公司管理制度的重要性不言而喻。在一个庞大的集团公司中，各个子公司可能分布在不同的地区，从事不同的业务。如果没有一个统一的管理制度，各个子公司之间的协作和合作将变得困难，甚至可能出现混乱和冲突。一个完善的管理制度能够提供明确的规范和流程，使各个子公司能够按照统一的标准进行运营和管理。
其次，建立一个有效的集团公司管理制度是一项复杂的任务。首先，需要明确集团公司的战略目标和发展方向，以此为基础来制定各项管理制度。这些制度应该包括组织结构、决策流程、人力资源管理、财务管理、风险管理等方面。其次，需要确保制度的有效执行。这包括培训员工，建立绩效考核机制，设立监督机构等。最后，需要不断完善和调整管理制度，以适应集团公司的发展和变化。
为了建立一个有效的集团公司管理制度，以下几点是值得注意的。首先，需要明确的目标和指导原则。这些目标和原则应该与集团公司的价值观和战略目标相一致，能够为员工提供明确的行为准则。其次，需要建立一个灵活的组织结构。集团公司的组织结构应该能够适应不同子公司的需求，同时能够保持高效的沟通和协作。再次，需要建立有效的沟通和协调机制。这包括定期的会议和报告制度，以及信息共享的平台。最后，需要建立一个能够监督和评估执行情况的机制。这可以通过建立内部审计和绩效考核机制来实现。
综上所述，集团公司管理制度对于一个庞大的企业集团来说至关重要。一个完善的管理制度能够帮助集团公司更好地组织和协调各个子公司的工作，提高整体运营效率，实现战略目标。建立一个有效的管理制度是一项复杂的任务，需要明确目标和指导原则，建立灵活的组织结构，设立有效的沟通和协调机制，以及建立监督和评估机制。只有这样，集团公司才能够保持良好的运营状态，实现持续发展。
集团公司管理制度 篇二
在现代企业运营中，集团公司管理制度扮演着至关重要的角色。一个健全的管理制度能够帮助集团公司实现协同工作、权责明确、高效运营的目标。本文将探讨集团公司管理制度的意义以及如何建立和优化这一制度。
首先，集团公司管理制度的重要性不可忽视。在一个庞大的企业集团中，各个子公司可能分布在不同的地区，从事不同的业务。如果没有一个统一的管理制度，各个子公司之间的协作和合作将变得困难，甚至可能出现混乱和冲突。一个健全的管理制度能够提供明确的规范和流程，使各个子公司能够按照统一的标准进行运营和管理。
其次，建立和优化集团公司管理制度需要注意以下几个方面。首先，需要明确集团公司的战略目标和发展方向，以此为基础来制定各项管理制度。这些制度应该包括组织结构、决策流程、人力资源管理、财务管理、风险管理等方面。其次，需要确保制度的有效执行。这可以通过建立培训机制、建立绩效考核机制、设立监督机构等来实现。最后，需要不断优化和调整管理制度，以适应集团公司的发展和变化。
为了建立和优化一个健全的集团公司管理制度，以下几点是值得注意的。首先，需要明确的目标和指导原则。这些目标和原则应该与集团公司的价值观和战略目标相一致，能够为员工提供明确的行为准则。其次，需要建立一个有效的组织结构。集团公司的组织结构应该能够适应不同子公司的需求，同时能够保持高效的沟通和协作。再次，需要建立有效的沟通和协调机制。这包括定期的会议和报告制度，以及信息共享的平台。最后，需要建立一个能够监督和评估执行情况的机制。这可以通过建立内部审计和绩效考核机制来实现。
综上所述，集团公司管理制度对于一个庞大的企业集团来说至关重要。一个健全的管理制度能够帮助集团公司实现协同工作、权责明确、高效运营的目标。建立和优化集团公司管理制度需要明确目标和指导原则，建立有效的组织结构，设立有效的沟通和协调机制，以及建立监督和评估机制。只有这样，集团公司才能够实现持续发展和良好的运营状态。
集团公司管理制度 篇三
在社会发展不断提速的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编精心整理的集团公司管理制度（通用10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
集团公司管理制度 篇四
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
1、固定授权
1）授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。
2）运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。
3）财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。
4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。
2、临时授权
1）一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。
2）在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。）
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。
3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。
5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
集团公司管理制度 篇五
第一章、总则
第一条、为使本公司员的薪金管理规范化、国际化，特制定本制度。
第二条、本公司有关职薪、薪金的计算、薪金的发放，除另有规定外，均依本制度办理。
第三条、本公司员工的职薪，依其学历、工作经验、技能、内在潜力及其担任工作难易程度、责任轻重等综合因素核发。
第四条、本公司的顾问及特约人员、临时人员薪金，根据其实际情况另行规定或参考本制度核发。
第二章、员工薪金类别
第五条、本公司从业员工薪金含义如下：
1.本薪(基本月薪)。
2.加给：主管的加给、职务的加给、技术的加给、特别的加给。
3.津贴：伙食的津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。
4.奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。
第六条、从业员工薪金分项说明如下：
1.本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据《职薪等级表》的规定核发。
2.主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。
3.职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。
4.技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。
5.伙食津贴：凡公司未供应伙食者，均发给伙食津贴。
6.加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。
7.其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。
8.全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。
9.绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。
10.年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。
11.其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
第三章、员工薪酬管理
第七条、从业人员的薪金计算时间为报到服务之日到退职之日，对于新任用及辞职的员工，当月薪金均以其实际工作天数乘以当月薪给日额。若是下旬26日以后报到的新进人员，为了便于薪金作业，合并于下月份发给薪金。
第八条、从业人员在工作中，若遇职称调动、提升，从变更之日起，适用新职等级薪金。
第九条、兼任下级或同级主管者，视情形支给或不支给特别加给。
第十条、较低级的员工代理较高级之职称时，仍按其原等级本薪支给，但支领代理职称的职务加给。
第十一条、有关本公司各职等人员考勤加薪规定按国际企业雇员考勤管理制中有关条款计算。
第四章、员工薪金发放
第十二条、从业人员的薪金订为每月5日发给上月份的薪金，除另有规定外，应扣除薪金所得税、保险费以及其他应扣款项。
第十三条、从业人员领薪时必须本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。
第十四条、领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误，应尽快呈报主管求证，以免日后发生纠纷。
第十五条、退职人员薪金于办妥离职及移交手续后的发薪日发给，如遇有特殊情况，经批准后在退职日当天核发。
第十六条、员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论，否则降级处分。
第五章、员工晋升管理
第十七条、从业人员晋升规定如下：
1.效率晋升：凡平日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。
2.定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。
3.本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。
4.从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者，次年内不得晋升职等。
第六章、附则
十八条《职薪等级表》的金额及各项加给、津贴，可价波动及公司财务状况作适当弹性调整。
十九条、本制度经董事会核准后实施，修正时亦同。
集团公司管理制度 篇六
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
(一)、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
